Mumbai Businessman Arrested for 31-crore GST Fraud

The Maharashtra Goods and Services Tax (GST) department arrested a Vile Parle Mumbai-based businessman for allegedly causing revenue loss of 31 crore to the state government by violating GST rules by fraudulently claiming input tax credit. The accused, Anuj Gupta, had shown estimated bogus purchases to the tune of over 272 crore and had availed input tax credit of more than 31 crore without actually buying any goods or services, according to the department.

Input tax credit is an option that allows taxpayers to claim credit for taxes paid on purchase. Issuance of an invoice or bill without supply of goods or services and wrongful availment or utilisation of input tax credit on a bill or invoice without any supply of goods or services is a cognisable non-bailable offence.

Gupta has a total of five firms — where three firms are registered under Maharashtra Goods and Service Tax Act 2017, and two firms are registered in the UT of Dadra and Nagar Haveli. The two firms at Dadra Nagar Haveli have received a refund of more than 11 crore from the government.

“With the help of Dadra Nagar Haveli GST officials, it was discovered that these companies physically possess only 20% of the total stock value claimed by them,” Various transporters have also told investigators that they have not transported any goods as shown in their name by these five firms.

31 करोड़ के जीएसटी फ्राॅड के आरोप
में मुंबई का कारोबारी गिरफ्तार

महाराष्ट्र वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करके धोखाधड़ी करके जीएसटी नियमों का उल्लंघन करके राज्य सरकार को 31 करोड़ का राजस्व नुकसान पहुंचाने के लिए एक विले पार्ले मुंबई स्थित व्यवसायी को गिरफ्तार किया। विभाग के अनुसार, आरोपी अनुज गुप्ता ने अनुमानित रूप से 272 करोड़ से अधिक की फर्जी खरीदारी दिखाई और 31 करोड़ से अधिक के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया।

इनपुट टैक्स के्रडिट एक विकल्प है जो करदाताओं को खरीद पर भुगतान किए गए करों के लिए के्रडिट का दावा करने की अनुमति देता है। माल या सेवाओं की आपूर्ति के बिना चालान या बिल जारी करना या किसी वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति के बिना किसी बिल या चालान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से उपयोग एक संज्ञेय गैर-जमानती अपराध है।

गुप्ता की कुल पांच फर्में हैं – जहां तीन फर्म महाराष्ट्र गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के तहत पंजीकृत हैं और दो फर्म यूटी के दादरा और नगर हवेली में पंजीकृत हैं। दादर नगर हवेली में दो फर्मों को सरकार से 11 करोड़ से अधिक का रिफंड मिला है।

दादर नगर हवेली जीएसटी अधिकारियों की मदद से, यह पता चला कि ये कंपनियां भौतिक रूप से उनके द्वारा किए गए कुल स्टाॅक मूल्य का केवल 20 प्रतिशत हिस्सा हैं। विभिन्न ट्रांसपोर्टरों ने जांचकर्ताओं को यह भी बताया है कि उन्होंने इन पांच फर्मों द्वारा उनके नाम पर दिखाए गए सामानों को नहीं भेजा है।