550 Fake Firms in One Room

5 people have been arrested for operating 550 fake firms from a room in Surat, Gujarat. He was arrested by the Central GST Commissionerate of Indore from Surat on 25 May.

The five accused have shown a business of 800 crores through 550 fake firms. All the transactions worth Rs 800 crore were on paper to get benefit of Rs 100 crore ITC fraud.

To register these firms on the GST network, the accused illegally used identity documents of people from Gujarat, Maharashtra and MP. The accused used the names of daily wage laborers and a retired DG of Madhya Pradesh Police.

  एक कमरे में 550 फर्जी फर्में  

गुजरात के सूरत में एक कमरे से 550  फर्जी फर्मों  का संचालन करने के आरोप में 5 लोगो को पकड़ा गया है | इन्हे इंदौर के सेंट्रल जीएसटी कमिश्नरेट ने 25 मई को सूरत से गिरफ्तार किया |

पांचों आरोपियों ने 550 फर्जी फर्मों के जरिये 800 करोड़ का कारोबार दिखाया है | 100 करोड़ रु के आईटीसी धोखाधड़ी का फायदा उठाने के लिए 800 करोड़ रुपए के सारे लेनदेन कागज पर मौजूद थे |

इन फर्मों को जीएसटी नेटवर्क पर रजिस्टर कराने के लिए आरोपियों ने गुजरात, महाराष्ट्र व मप्र के लोगो के अवैध रूप से पहचान दस्तावेज का इस्तेमाल किया | आरोपियों ने दिहाड़ी मजदूरों और मध्य प्रदेश पुलिस के एक रिटायर्ड डीजी के नाम का इस्तेमाल किया |

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